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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2021年年度报告摘要

作者:永乐国际登录网站

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况公告如下:

  注:根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,上市公司应当披露公司“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额(不含已完工部分)”,区分于公司以往披露的装修装饰业务主要经营情况简报中“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额(含已完工部分)”。敬请投资者注意区分,并注意投资风险。

  1、香港中诺集团平潭产业基地项目,合同金额约4亿元,工期927天,项目已确认部分收入,已收部分款项,尚未结算。截止至目前,甲方未按合同约定支付进度款,目前项目处于停工状态。公司已按合同约定向福州仲裁委员会提请仲裁裁决,目前本案尚处于审理阶段,对公司造成的具体影响需以福州仲裁委员会作出的裁决书的实际执行情况为准。

  注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,并注意投资风险。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  我们提醒财务报表使用者关注,如第十节(四)(2)所述,瑞和股份公司2021年出现亏损,特别受恒大债务违约影响,瑞和股份公司对相关资产专项计提了减值准备,导致2021年净利润亏损181,611.49万元,经营活动产生的现金流量净额-12,587.80万元,流动负债高于流动资产26,738.85万元,营运资金为负数;受此影响,广州银行股份公司深圳福田支行及罗湖支行向瑞和股份公司提起诉讼,要求瑞和股份公司提前归还贷款15,000.00万元及相关利息,并冻结了瑞和股份公司实际控制人持有的瑞和股份公司股份2,800万股,瑞和股份公司部分银行账户的部分资金被冻结。这些事项或情况,表明存在可能导致瑞和股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

  报告期内,公司各项业务保持稳健发展,公司主要从事政府机构、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工业务以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。公司具备建筑装饰设计施工、建筑幕墙设计施工、消防设施工程设计施工、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、电力工程施工总承包、机电、电子与智能化、钢结构、古建筑、城市道路照明、承装(修、试)电力设施、医疗器械经营、展览陈列工程设计与施工一体化、特种工程专业承包资质(结构补强)等资质,是行业内资质种类、等级齐全的建筑装饰企业之一。报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化情况。

  2021年“十四五”规划实现良好开局,面对严峻的宏观经济形势和更为激烈的市场竞争,在国家重大战略实施和发展的大环境下,公司围绕战略目标,坚持规范健康发展,持续加强创新变革,强化自我竞争意识,保持竞争力。随着经济社会不断向前发展和科技创新的不断加持,2021年建筑装饰行业正随着宏观政策、行业趋势、消费观念等的变化,由高速增长的黄金时期转向高质量发展的升级期,这也对建筑装饰企业提出了必须顺应时势进行转型升级、技术革新、多元化发展的要求。

  2021年度,公司充分利用粤港澳大湾区、深圳先行示范区的政策、人才、市场、科技等优质资源,贯彻落实“碳达峰、碳中和”等相关政策要求,响应国家“打好污染防治攻坚战”。公司立足于大力拓展建筑装饰主业,打造光伏建筑一体化的亮点品牌,立足高端家居需求,推动产业园区的建设运营的经营战略,发挥瑞和股份在区位、产业、专业、品牌、资源等方面的优势。同时,公司夯实内部管理基础,提升管理效能,保障公司可持续发展。

  报告期内,受公司第一大客户债务风险影响,公司营业收入较去年同期有所下降,全年业绩出现亏损,详见第二节(六)“主要会计数据和财务指标”。

  公司长期专注于建筑装饰主业,提出了“科技领先、工艺领先、供应链领先、管理领先、综合服务领先、设计领先”等六大领先的战略构想,坚持走可持续发展的道路;采用“营销、设计、工管、预算、集采”五位一体的经营管理模式;持续打造数字化精致建造技术开发,以人为本,开发健康人居环境技术,领先部署研发战略,大力开展高新技术开发应用;全面强化、落实安全生产管理制度,加强在建项目的安全生产。瑞和股份在经营实力、设计施工能力、品牌知名度等都获得了业界和社会的高度认可,一直致力于打造精品工程,与时俱进,以时代发展为导向,引领企业逐步走向新的高度。

  2021年,面对严峻的宏观经济形势和更为激烈的市场竞争,公司作为建筑装饰行业龙头企业受上述因素影响下彰显了一定的韧性。报告期内,公司快速调整经营策略,把握新基建发展趋势、紧抓粤港澳大湾区发展机遇,致力于业务结构的调整和优化,确保经营业务的安全稳健发展。公司聚焦民生及新基建领域,加强开拓国企、央企等资信、实力、付款条件较好的优质客户、优质项目,加大市场推广力度,不断提升盈利能力,增强公司整体实力,努力将瑞和股份打造成为“百年瑞和、行业旗舰、客户首选”的行业标杆型企业。报告期内,公司承接了香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑幕墙工程II标、深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工V标、宁波国际会议中心项目EPC工程总承包、深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)精装修工程I标等大批民生项目,与深圳市建筑工务署教育工程管理中心、深圳市建筑工务署工程管理中心、中国建筑第八工程局有限公司等客户建立了良好的合作关系。

  公司在稳健发展以建筑装饰为特点的专业化施工与设计业务的同时,积极开拓和稳步发展光伏产业,向节能环保、智能建筑、智慧城市等领域延伸,努力实现业务纵向一体化战略和形成多元化的发展格局。公司利用公司在光伏安装技术和成本控制方面的领先优势和核心竞争力,依托机电、智能化安装设计施工、承装修试电力设施等资质,并借助运营安徽、江西两个光伏电站项目的成功经验,积极运用BIM技术、装配式、建筑节能等多项技术手段,持续推动业务结构升级,并逐步构建具备瑞和特色的、不同于其他建筑装饰企业的差异化竞争的光伏建筑安装、施工模式,加强公司建筑装饰业务与光伏施工业务之间的业务结合和整体协同。

  在光伏电站建设及运营方面,公司运营与信义光能合资建设的安徽金寨六安100兆瓦光伏电站(公司占50%权益)、独立经营的江西信丰30兆瓦光伏电站保持高效、平稳、安全运行,持续给公司带来利润和现金流,项目运营有条不紊。

  基于“优势互补、市场主导、互利共赢”的基本原则,公司与萍乡市安源区城郊管理委员会、北京东方雨虹防水技术股份有限公司等主体签订了战略合作协议或框架合作协议,与多家实力光伏组件供应商签署光伏新能源领域战略合作协议,实现强强联合,全面深化在光伏领域的战略合作,产生战略协同效应,为公司开展光伏业务注入强劲动力。

  在国家“双碳”政策的指引下,公司2022年将持续推行新能源光伏电站精细化管理,充分利用先行经验和资质等优势积极验证、推广更先进、更具价值的分布式光伏技术和绿色建筑技术,积极发展光伏建筑一体化业务,大力拓展新能源光伏的发展空间。

  在以高端的个性化精装及个性化软装为主流趋势的大精装时代,瑞和股份旗下高端家装品牌——“瑞和家居”依托瑞和股份强大的背景立足于深圳,瑞和家居以营造人文居住环境、居住文化及生活居住成长空间为使命,着力设计+施工+家具软装一体化的一站式家居整体解决方案,专注于提供高品质住宅装饰服务,注重功能性居住体验和个性化诉求,致力于打造高端生活方式。瑞和家居经过几年的发展,逐渐形成了自己的独特经营理念和清晰的市场定位。瑞和家居致力于为每一户家庭用心提供标准化、透明化、规范化、个性化的健康智能高端家装,首倡第三种交付模式——个性定制化精装,以科技为助力,采用机器扫描采集数据+BIM设计+ERP管理的方式,在装饰装修过程中融入现代高科技与健康的元素,提供配套成熟的可标准化整装定制模式,运用互联网思维提供真正的全流程个性整装定制解决方案。科技化、信息化、人性化的设计施工技术保障了瑞和家居之高端家装与众不同的卓越品质,瑞和家居提供了一站式购买瑞和家居服务的全新体验,充分体现出瑞和家居的用户导向思维。

  公司全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司负责建设和运营的深汕合作区瑞和产业园位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇,深汕合作区瑞和产业园“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”是公司上市IPO募集资金投资项目。公司致力于将瑞和产业园打造为综合性、多功能、环保型的新型材料加工与制造、交易和全方位服务的平台,中高端装饰材料生产基地、新材料产业聚集园区、节能绿色建材料开发与应用示范园区。结合粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的经济大环境背景,衔接深圳市深汕合作区政策,瑞和产业园以优质的园区服务和专业的园区运营管理吸引了一批与园区规划宗旨相符合的材料供应商、设备生产商等合作方入驻。2021年公司通过对园区进行一整套智能产业园区方案的策划、建造和应用提升,为各业务板块提供更好的场景化解决方案,并通过调研和对比,对园内不同业务类型企业用户的需求具备了精准判断和服务能力,优化了物业服务模式,升级了园区运营服务水平,对园区物业管理形成质的提升,致力于打造先进制造集聚区、以智能制造及配套服务为主导功能的示范园区。

  目前瑞和产业园正有序推进分布式光伏样榜项目建设,充分利用产业园的屋顶等优质资源,响应国家大力发展清洁能源的号召,开展深汕瑞和产业园与光伏应用示范的融合建设,将深汕瑞和产业园区打造成为公司光伏应用示范及技术研发基地,推动产业园区绿色发展,开展智能光伏建筑及城镇应用示范区,为公司光伏业务发展奠定场景应用展示及技术研发基础。

  公司致力于向绿色节能、参数化设计、工业化生产、装配化施工方向转型,打造可持续发展的竞争力,强化自主创新研发能力,坚持绿色发展道路。为贯彻国家“碳达峰、碳中和”重大战略,公司大力发展装配式装修技术以及建筑光伏一体化技术,与“建筑节能—绿色建筑—精致建造和绿色施工技术”高新技术领域方向一致,符合公司主营业务的战略方向。在报告期内,公司创建的企业技术中心被广东省科学技术厅认定为“广东省BIM+绿色建造工程技术中心”,包括装配式装修BIM技术中心、绿色装修设计中心,绿色施工工程中心。装配式装修和室内环境健康评价实验室(获得CNAS检测资质认定),被认定为国家知识产权优势企业,被深圳市住建局认定为“深圳市装配式建筑产业基地”。公司与深圳大学联合研发“深圳市十三五”建设领域科研重点计划项目-建筑装饰工程装配式装修部品部件BIM参数化数据库开发,打造“数字化测量+BIM+装配式的精致装修技术。

  报告期内,公司在装配式装修方面获得发明专利2项,实用新型专利23项,国家级科学技术奖2项,省级施工工法2项;在建筑光伏一体化技术方面获得1项“一种装配式储能墙板”专利。截止目前,公司拥有有权专利技术成果169项,包括发明专利23项、实用新型专利146项。提升知识产权布局和保护能力,增强了公司的长期竞争实力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、2021年2月2日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于公司获得高新技术企业证书的公告》,公告编号:2021-004;

  2、2021年4月15日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年度业绩快报》,公告编号:2021-011;

  3、2021年4月29日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的公告》,公告编号:2021-017;

  4、2021年6月11日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告》,公告编号:2021-030;

  5、2021年8月27日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2021-051;

  6、2021年10月15日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《2021年度前三季度业绩预告》,公告编号:2021-059;

  7、2021年10月30日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2021-068。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第六次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2022年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》中相关章节。公司独立董事刘平春先生、庄志伟先生、朱厚佳先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会述职。《2021年度独立董事述职报告》于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网()。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度总裁工作报告》;

  三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  《2021年年度报告》全文于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一季度报告》;

  《2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()

  六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  依据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》和内部相关制度的规定,结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,公司制定了公司第五届董事会独立董事津贴方案。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  为充分调动经营管理层的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合公司的净资产规模和经营业绩状况,公司确认了2021年度董事、高级管理人员的薪酬。

  八、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  为进一步建立公司职责权利相匹配的激励约束机制,合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式,调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责,提高企业经济效益,促进公司健康、持续、稳定发展,公司结合公司实际经营状况制定了2022年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。

  九、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司董事会审议了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

  董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2021年度计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具合理性。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》于2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》;

  由于公司经营活动需要,现拟向以下银行申请授信,业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

  注:上述银行授信额度申请均在2020年度股东大会授权范围内,实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准。

  十一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  由于公司经营活动需要,拟向各大银行申请2022年度综合授信,业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以下额度内,提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议,财务中心具体经办相关业务。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  十二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网()。

  十三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经统筹考虑,公司拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  详见公司于2022年4月30日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年度公司担保额度授权的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  为满足公司生产经营和战略实施需要,2022年度,在公司为以自身债务为基础的担保提供反担保、或委托第三方(包括但不限于担保公司等机构)为公司融资提供担保时公司提供反担保或者连带责任担保的情况下,现拟授权公司针对该类担保额度总计不超过人民币4亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务和签署相关文件,具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订的相关担保协议为准。

  十五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十六、6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事李介平先生、李冬阳先生、李远飞先生3票回避,审议通过《关于向工商银行龙华支行申请流动资金贷款暨接受担保的议案》;

  公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“工商银行龙华支行”)申请不超过人民币3000万元的存量流动资金贷款展期,展期期限半年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源(信丰)有限公司为公司向工商银行龙华支行申请不超过人民币3000万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体情况以公司与银行签订的协议为准。本次向银行申请贷款及接受担保,公司免于支付担保费用,公司不提供反担保。

  具体内容详见《关于公司接受担保暨关联交易的公告》,该公告于2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  公司将于2022年5月20日(星期五)下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2021年年度股东大会。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》全文于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第六次会议于2022年4月28日召开,会议决议于2022年5月20日召开公司2022年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  2、会议召集人:公司董事会(公司第五届董事会2022年第六次会议决议召开本次股东大会);

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间:2022年5月20日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

  (1)截止2022年5月17日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东;

  本次会议审议事项已经第五届董事会2022年第六次会议、第五届监事会2022年第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()发布的相关公告。

  所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  议案4属于特别决议议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电线~11:30,下午2:00~5:00)。

  5、登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系传线、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  (2)本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(星期五)上午9:15,结束时间2022年5月20日(星期五)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月20日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、对于非累积投票议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2022年第三次会议于2022年4月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2022年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议;

  二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  四、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  公司结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况,并与个人绩效考核结果挂钩,对2021年度监事的薪酬进行了确认。

  七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平等因素,依据有关法律、法规及公司章程的有关规定,公司制定了2022年度监事薪酬与考核方案。

  八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  监事会认为:公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经统筹考虑,公司拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  详见公司于2022年4月30日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  由于公司经营活动需要,拟向各大银行申请2022年度综合授信,业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以下额度内,提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议,财务中心具体经办相关业务。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  十一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年度担保额度授权的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  为满足公司生产经营和战略实施需要,2022年度,在公司为以自身债务为基础的担保提供反担保、或委托第三方(包括但不限于担保公司等机构)为公司融资提供担保时公司提供反担保或者连带责任担保的情况下,现拟授权公司针对该类担保额度总计不超过人民币4亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  十二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议;

  详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、货币资金期末余额较期初余额减少166,805,633.26元,减幅54.34%,主要系公司支付供应商款项及人工费所致。

  2、应收票据期末余额较期初余额减少259,017,872.59元,减幅69.91%,主要系本期公司第一大客户商票逾期转入应收账款所致。

  3、应收款项融资期末余额较期初余额减少200,000.00元,减幅100.00%,主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。

  4、其他流动资产期末余额较期初余额减少3,859,558.29元,减幅47.05%,主要系本期预缴增值税减少所致。

  5、在建工程期末余额较期初余额增加7,394,268.90元,增幅232.13%,主要系本期在建工程投入增加所致。

  6、应付票据期末余额较期初余额减少34,594,071.64元,减幅56.26%,主要系公司与上游供应商采用票据结算方式减少所致。

  1、税金及附加本期较上期减少2,058,258.19元,减幅56.28%,主要系公司产值减少发生的税金及附加减少所致。

  2、研发费用本期较上期减少10,139,526.89元,减幅40.49%,主要系本期研发投入减少所致。

  3、其他收益本期较上期增加2,056,788.30元,增幅4218.56%,主要系本期收到政府补助增加所致。

  4、信用减值损失本期较上期减少283,873,285.51元,减幅578.60%,主要系主要系本期应收账款坏账损失计提减少所致。

  5、资产减值损失本期较上期增加266,983,389.45元,增幅786.24%,主要系本期合同资产坏账损失计提增加所致。

  6、营业外收入本期较上期减少2,652.92元,减幅100.00%,主要系本期收到的赔偿款较上期减少所致。

  7、营业外支出本期较上期增加77,886.56元,增幅389.43%,主要系本期缴纳税款滞纳金所致。

  1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少11,876,533.20元,减幅493.42%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期有所增加所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少149,208,550.92元,减幅112.75%%,主要系本期取得短期借款较上期有所减少所致。

  2022年1月26日,公司召开2022年第一次临时股东大会、第五届董事会2022年第一次会议以及第五届监事会2022年第一次会议,完成第五届董事、监事、高级管理人员的选举工作。



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