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杭州钢铁股份有限公司公告(系列)

作者:永乐国际登录网站

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第七号一钢铁》以及《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的相关要求,杭州钢铁股份有限公司现将2021年度的主要生产经营数据公告如下,请投资者审慎使用,注意投资风险。

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2022一004

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年3月28日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2022年4月7日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事8人,董事王伶俐女士因公未能出席会议,委托董事王颖女士代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长吴东明先生主持,公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司2021年年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站()上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021年年度报告》;公司2021年年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,640,658,327.88元;母公司2021年度实现净利润1,012,898,582.47元,加上2021年年初转入的母公司未分配利润698,434,199.66元,减去公司2020年度现金分红金额675,437,816.60元,减去2021年母公司提取的盈余公积101,289,858.25元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为934,605,107.28元,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为兼顾股东利益和公司发展,根据《公司章程》的相关规定,现拟定公司2021年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本3,377,189,083股,以此计算合计拟派发现金红利人民币844,297,270.75元(含税)。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2021年度拟不送红股,不进行公积金转增股本。公司2021年度现金分红金额合计为人民币844,297,270.75元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.46%。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:临2022-006)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-007)。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。公司董事孔祥胜、牟晨晖、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬,对该议案回避表决。

  (十)审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2022年技术改造投资计划的议案》;

  该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东依法回避表决。

  该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东依法回避表决。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2022-008)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2022年度担保计划的公告》(公告编号:临2022-009)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于向全资或控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:临2022-010)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-011)。

  证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》(公告编号:临2022-012)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-013)。

  公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2022一006

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,640,658,327.88元;母公司2021年度实现净利润1,012,898,582.47元,加上2021年年初转入的母公司未分配利润698,434,199.66元,减去公司2020年度现金分红金额675,437,816.60元,减去2021年母公司提取的盈余公积101,289,858.25元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为934,605,107.28元。经公司第八届董事会第十四次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本3,377,189,083股,以此计算合计拟派发现金红利人民币844,297,270.75元(含税)。

  公司2021年度现金分红金额为人民币844,297,270.75元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.46%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十四次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意将该分红预案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的相关规定和《公司章程》的相关规定,兼顾投资者的合理投资回报和公司的发展,符合公司的实际情况,公司第八届董事会第十四次会议审议《2021年度利润分配预案》的决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况,我们同意公司2021年度利润分配预案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的相关规定,符合《公司章程》关于现金分红政策的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法利益的情形。同意将该分红预案提交公司股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2022一008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

  ●日常关联交易对公司的影响:日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  杭州钢铁股份有限公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十四次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》《关于2022年度日常关联交易的议案》,董事会在对上述议案进行表决时,关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

  在提交公司董事会审议前,公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可,同意将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见,认为:由于市场形势与公司业务发展的需要,公司拟发生关联交易的对象发生了变化,为规范公司关联交易,公司拟与新增日常关联交易的对象签订日常关联交易框架协议,对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。该事项有助于公司关联交易规范开展;公司2021年度发生的日常关联交易是公平、合理的,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形;公司对2022年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的,日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,符合公司实际的生产经营情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形;公司第八届董事会第十四次会议审议和表决上述关联交易议案的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《公司章程》的有关规定,合法有效,关联董事均回避了表决,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了书面核查意见,认为:根据市场形势与公司业务发展的需要,公司拟发生日常关联交易的对象发生了变化,为规范公司关联交易,公司拟与新增日常关联交易的对象签订日常关联交易框架协议,对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。公司对2022年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况,日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司第八届董事会第十四次会议对上述议案进行审议时,关联董事依法回避了表决,决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,同意该关联交易议案。

  上述议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

  公司下属的宁波钢铁有限公司等子公司与公司控股股东杭州钢铁集团有限公司及其子公司之间已签署有《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》等关联交易框架协议,并经公司2020年年度股东大会审议通过。现根据市场形势与公司业务发展的需要,公司拟发生日常关联交易的对象发生了变化,为规范公司日常关联交易,公司拟与新增的日常关联交易的对象签订日常关联交易框架协议,对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。签订的协议包括《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》《关于提供劳务的协议》。

  【注】浙江省工业设计研究院于2021年5月14日更名为浙江省工业设计研究院有限公司。

  主要股东:浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有杭州钢铁集团有限公司90%的股权;浙江省财务开发有限责任公司持有杭州钢铁集团有限公司10%的股权

  经营范围:企业管理咨询服务,钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工,建材、五金产品、煤炭、矿产品(不含专控)、金属材料的销售,环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工,住宿服务(凭许可证经营),餐饮服务(凭许可证经营),自有房屋租赁,网络技术服务,旅游服务,饮用水供应(凭许可证经营),仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),装卸服务,道路货物运输(凭许可证经营),数据处理技术服务,再生资源回收,健康管理咨询服务(不含诊疗服务),物流、商务信息咨询服务,环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工,环境保护专用设备制造,工程设计和管理服务,有色金属压延加工,专用设备制造、销售,物业管理,机械设备租赁,医疗器械制造及销售(凭许可证经营),药品生产(凭许可证经营),节能技术服务,计算机软件技术和信息技术服务,质检技术服务,实业投资,资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,杭州钢铁(香港)有限公司总资产457,023.18万元,净资产7,296.12万元;2021年度实现营业收入2,487,077.59万元,净利润2,685.72万元。(未经审计)

  主要股东:浙江杭钢商贸集团有限公司持有浙江省冶金物资有限公司100%的股权

  经营范围:金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、石灰石、煤炭化工产品(不含危险品)、机电设备、汽车、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售;经营进出口业务(范围详见外经贸部批文);技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要股东:浙江杭钢商贸集团有限公司持有杭州杭钢对外经济贸易有限公司100%的股权

  经营范围:货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);批发、零售:燃料油,重油,工业油脂,煤炭(无储存),焦炭,金属材料,冶金原辅材料,矿产品,机电设备,建筑材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),百货,仪器仪表,纺织品及原料,五金交电,农副产品(除食品),木材及制品,纸张及制品;服务:新能源、再生能源的研发,经济信息咨询(除商品中介),机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,杭州杭钢对外经济贸易有限公司总资产839,955.80万元,净资产47,588.63万元;2021年度实现营业收入5,390,220.86万元,净利润17,518.95万元。(未经审计)

  主要股东:杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有宁波保税区杭钢外贸发展有限公司100%的股权

  经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;设备租赁;社会经济咨询;经营金属材料、冶金原辅材料、机械设备、化工原料(除危险化学品)、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、电子产品、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发;煤炭批发经营(无储存);自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,宁波保税区杭钢外贸发展有限公司总资产86,624.69万元,净资产13,190.25万元;2021年度实现营业收入416,794.38万元,净利润1,457.33万元。(未经审计)

  主要股东:杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有浙江富春物贸中心有限公司90%的股权;浙江富春有限公司持有浙江富春物贸中心有限公司10%的股权

  经营范围:煤炭批发经营(凭《煤炭经营资格证》经营)。 金属材料、木材、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品及易制毒化学品)、橡胶及制品、服装、针纺织品及原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五金交电、农副产品、饲料、装饰材料、初级食用农产品的销售;废旧金属的回收;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。

  截至2021年12月31日,浙江富春物贸中心有限公司总资产19,493.68万元,净资产13,892.40万元;2021年度实现营业收入94,822.31万元,净利润4,459.70万元。(未经审计)

  主要股东:杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有旭石(新加坡)控股有限公司30%的股权;富春有限公司持有旭石(新加坡)控股有限公司70%的股权

  截至2021年12月31日,旭石(新加坡)控股有限公司总资产113,455.60万元,净资产19,834.13万元;2021年度实现营业收入745,054.87万元,净利润622.65万元。(未经审计)

  经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外),自有厂房出租,商务信息咨询,会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,宁波富春东方贸易有限公司总资产209,989.88万元,净资产13,528.39万元;2021年度实现营业收入494,734.19万元,净利润925.30万元。(未经审计)

  注册地址:浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室(甬保商务秘书公司托管A395号)

  主要股东:浙江杭钢国贸有限公司持有宁波古剑国际贸易有限公司100%的股权

  经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:金属材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;机械设备销售;木材销售;肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,宁波古剑国际贸易有限公司总资产188,161.03万元,净资产10,612.97万元;2021年度实现营业收入933,759.44万元,净利润8,538.78万元。(未经审计)

  主要股东:浙江杭钢商贸集团有限公司持有浙江杭钢国贸有限公司99.50%的股权,浙江省冶金物资有限公司持有浙江杭钢国贸有限公司0.50%的股权

  经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;木材销售;通信设备销售;汽车零配件批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;环境保护专用设备销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有杭州杭钢合金钢铸造有限公司100%的股权

  经营范围:铸件、锻压件及钣焊件加工(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

  截至2021年12月31日,杭州杭钢合金钢铸造有限公司总资产3,826.98万元,净资产3,628.33万元;2021年度实现营业收入1,704.83万元,净利润91.51万元。(未经审计)

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有浙江杭钢动力有限公司95.56%的股权,浙江冶钢储运有限公司持有浙江杭钢动力有限公司4.44%的股权

  经营范围:许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属加工机械制造;冶金专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);配电开关控制设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;陆地管道运输;水资源管理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表销售;智能基础制造装备销售;工业设计服务;工程管理服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;工业控制计算机及系统销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,浙江杭钢动力有限公司总资产63,861.10万元,净资产61,664.85万元;2021年度实现营业收入8,163.25万元,净利润-467.73万元。(未经审计)

  主要股东:浙江省环保集团有限公司持有浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司78%的股权,宁波钢铁有限公司持有浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司22%的股权

  经营范围:利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物、污泥土、危险废物;危险废物的收集、运输、储存;水、大气、固体废物环境污染防治工程设计、施工及运营(以上项目凭有效许可证经营);环境保护与冶理咨询;环保科技领域内的技术服务、技术咨询;环保领域相关产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司总资产902.30万元,净资产681.04万元;2021年度实现营业收入447.34万元,净利润-317.23万元。(未经审计)

  经营范围:一般项目:金属材料制造;钢压延加工;金属材料销售;金属矿石销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日,宁波杭钢富春管业有限公司总资产45,891.16万元,净资产2,547.26万元;2021年度实现营业收入122,707.21万元,净利润58.73万元。(未经审计)

  主要股东:浙江杭钢国贸有限公司持有浙江菲达供应链有限公司60%的股权,浙江菲达环保科技股份有限公司持有浙江菲达供应链有限公司40%的股权

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;软木制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属结构销售;金属材料销售;水泥制品销售;环境保护专用设备销售;高品质特种钢铁材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;电工器材销售;电气机构设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日,浙江菲达供应链有限公司总资产24,428.93万元,净资产7,362.05万元;2021年度实现营业收入188,268.48万元,净利润2,118.65万元。(未经审计)

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有浙江菲达环保科技股份有限公司25.67%的股权

  经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;生活垃圾处理装备制造;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;废弃碳纤维复合材料处理装备制造;金属结构制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;电机及其控制系统研发;专用设备修理;电气设备修理;污水处理及其再生利用;高品质特种钢铁材料销售;五金产品零售;粮油仓储服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;大气环境污染防治服务;大气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;环境应急治理服务;通用设备制造(不含特种设备制造);以自有资金从事投资活动;物料搬运装备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日,浙江菲达环保科技股份有限公司总资产688,478.00万元,归属于上市公司所有者的权益209,459.67万元;2021年度实现营业收入338,410.69万元,归属于上市公司股东的净利润5,454.76万元。(经审计)

  主要股东:浙江富春紫光环保股份有限公司持有宁波富春紫光水务有限公司100%的股权

  截至2021年12月31日,宁波富春紫光水务有限公司总资产8,092.58万元,净资产3,472.75万元;2021年度实现营业收入3,297.54万元,净利润815.81万元。(未经审计)

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有中杭监测技术研究院有限公司100%的股权

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:认证服务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日,中杭监测技术研究院有限公司总资产6,791.50万元,净资产6,232.51万元;2021年度实现营业收入1,537.72万元,净利润560.47万元。(未经审计)

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有浙江省工业设计研究院有限公司100%的股权

  经营范围:工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工程的规划、可行性研究、勘察设计,建筑装饰设计和工程总承包,轻工产品、电子产品、医疗器具的设计,冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设备、建筑材料、装饰材料的销售。

  截至2021年12月31日,浙江省工业设计研究院有限公司总资产29,814.70万元,净资产5,923.87万元;2021年度实现营业收入42,042.14万元,净利润2,339.45万元。(未经审计)

  主要股东:杭州钢铁集团有限公司持有杭州紫云能源综合利用开发有限公司60%的股权

  经营范围:综合能源利用及电力的技术开发,发电(限供杭州钢铁集团公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,杭州紫云能源综合利用开发有限公司总资产140.76万元,净资产-3,030.78万元;2021年度实现营业收入667.98万元,净利润98.97万元。(未经审计)

  主要股东:浙江省工业设计研究院有限公司持有浙江盛华工程建设监理有限公司100%的股权

  截至2021年12月31日,浙江盛华工程建设监理有限公司总资产1,159.88万元,净资产1,090.92万元;2021年度实现营业收入3,009.64万元,净利润105.49万元。(未经审计)

  公司上述日常关联交易方除杭州钢铁集团有限公司(以下简称“杭钢集团”)为公司控股股东外,其他均为杭钢集团实际控制的公司。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项及第(二)项规定的关联关系情形。

  上述日常关联交易方均依法存续且经营正常,均为公司控股股东杭钢集团或其实际控制的公司,对向公司及下属子公司支付的款项,形成坏账的可能性较小。

  1、为有效拓展公司的销售渠道,充分利用股东方的资源优势,公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售热卷等商品,公司向关联方销售商品,一律以市场价格结算。

  2、为有效地降低采购成本,满足公司日常生产经营的需要,利用关联方的资源优势和较强的物资供应能力,根据公司年度、月度生产经营计划安排,依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划,结合市场情况,采用比价方法,公司及下属子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料,采购价格一律以原燃材料的市场价格为依据确定。

  3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率,充分利用关联方相应的设施和技术力量,由浙江省工业设计研究院有限公司等关联方为公司及下属子公司提供在生产经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输、后勤保障等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。

  4、公司及下属子公司为关联方提供在生产经营中所需要的后勤保障等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。

  关联交易的定价应遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则;没有市场价格参照,则按成本加成价定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。

  本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,有利于提高公司生产经营的保障程度,有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见;

  4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

  5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的书面核查意见。

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2022一009

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 2022年度,杭州钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“杭钢股份”)拟为子公司提供等值不超过人民币260,000万元的担保。其中公司对杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、德清杭钢金属材料电子商务有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司的计划担保额度分别为30,000万元、50,000万元、50,000万元、100,000万元、15,000万元、15,000万元。

  公司根据下属各子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,经公司第八届董事会第十四次会议同意,2022年度本公司拟为子公司提供等值不超过人民币260,000万元的担保。担保涉及被担保单位6家,均为公司控股子公司或控股孙公司,明细为:

  上述担保计划的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2023年度担保计划之日止。

  公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》,公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要;被担保人均为公司直接或间接控制的子公司,可有效控制和防范担保风险。在担保额度内,董事会授权财务总监审核后由董事长签署。同意将该议案提交本公司股东大会审议。

  本公司独立董事对公司2022年度担保计划发表独立意见如下:公司2022年度担保计划的被担保方均为公司直接或间接控股的子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力,支持其业务拓展,符合公司正常生产经营的需要;公司第八届董事会第十四次会议审议《关于2022年度担保计划的议案》决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至2021年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对子公司的担保总额)为0元,公司及控股子公司对子公司提供的担保余额为24,653.06万元,其中:公司为杭州杭钢金属材料电子商务有限公司担保9,760万元;为德清杭钢电子商务有限公司担保14,893.06万元。无逾期对外担保。

  3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2022一010

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“电商公司”)、浙江新世纪再生资源开发有限公司(以下简“再生资源”)、浙江云计算数据中心有限公司(以下简称“浙江云公司”)、杭州杭钢云计算数据中心有限公司(以下简称“杭钢云公司”)、浙江省数据管理有限公司(以下简称“数据公司”)等5家子公司提供不超过29.5亿元人民币的财务资助额度,期限不超过一年,在财务资助额度内各子公司可循环使用。

  ●借款费用的收取:公司将参照一年期贷款市场报价利率(LPR),经双方协商确定利率,向相关子公司收取利息。

  鉴于公司短期现金较为充裕,公司主要生产经营业务均在下属子公司开展,为支持子公司业务发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司拟向电商公司、再生资源、浙江云公司、杭钢云公司、数据公司等5家子公司提供不超过29.5亿元人民币的财务资助额度,期限不超过一年,在财务资助额度内各子公司可循环使用。公司将参照一年期贷款市场报价利率(LPR),经双方协商确定利率,向相关子公司收取利息。

  1、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司,公司持有其29%的股权,并通过全资子公司宁波钢铁有限公司持有其71%的股权。

  经营范围:实业投资;服务:电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理;经济信息咨询;企业管理咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);国内货物运输代理;仓储服务(除危险化学品);自有房产出租;物业管理;网上批发、零售:金属材料。

  经营范围:报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工(凭许可证经营),煤炭(凭许可证经营)的销售。 金属材料、冶金炉料、化工原料及产品(不含危险品和易制毒品)、汽车售后服务,拖车、搬运、装卸服务,信息咨询服务。



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